法治在线丨披“数字化转型”新马甲 传销骗局不思悔改故伎重施

一家号称“赋能全球20亿企业”的法治科技公司，一场场激情澎湃的线丨新马销骗招商会议，背后藏匿的披数却是传销骗局！这是字化转型上海警方破获的一起特大组织、领导传销活动案，甲传局不伎重涉案金额超10亿元。思悔施那么，改故犯罪团伙是法治如何披着“数字经济”外衣实施骗局的呢？

不久前，警方接到群众举报，线丨新马销骗在上海一家酒店的披数会议室内，正在举办产品推广会，字化转型现场不仅有大量人员聚集，甲传局不伎重还有奖励分红、思悔施高额返现等宣传话术。改故接报后，法治民警展开侦查发现，活动的组织者是一家主营线上商城业务的科技公司——无界公司，在公司的宣传页面中可以看到，公司多次组织人员在公司内部、酒店会议室进行宣传推广活动。

帮助中小微企业进行数字化转型，是无界公司对外宣扬的口号，而转型的第一步，就是交纳技术服务费，成为企业会员，获得属于自己的App或是小程序。

上海市公安局经侦总队五支队民警 范永哲：比如说餐饮店或者一些小的服装销售公司，无界公司对它们声称说，你参与到我这个项目当中来，支付了相应的费用之后，我会帮你开发微信商城，或者是App的商城，让你可以在平台上面销售你的商品。

无界公司产品部员工 蒋某：实际上就是给他们提供一个线上的交易平台，包括标准的电商流程，包括货品的上下架，包括整个交易的闭环，这个我们都做了。

技术服务费无封顶

交费越高会员级别越高

按照无界公司的定价规则，最低交纳7000元技术服务费，可成为V4级别平台会员，并获得一个小程序，而交纳7万元，则可成为V6级别平台会员，并获得一个独立App。技术服务费并无封顶，交费越高，会员级别越高。

拉新人入会

按照层级逐级进行返利

而成为企业会员的门槛是，必须有上级会员推荐才能加入，无界公司将其称为“链接”，而每“链接”一个新的会员，上面层级的会员都可以获得相应的返利，无界公司称这种返利为“创业支持奖励”。

上海市公安局闵行分局经侦支队民警 董国枫：A介绍B，B再介绍C，B介绍C的同时，B和A都会获得一定比例的返利。要获得返利，它的推荐关系，要达到三层及以上，光两层的话，公司是不设置任何返现奖励的。

对于返利金额，公司还设有一套繁琐的计算公式。

上海市公安局经侦总队五支队民警 王超：交费交得越多，发展的人头数越多，对应的会员级别就越高，相应获得的返利比例就越高。

上海市公安局经侦总队五支队民警 范永哲：这是一个比较典型的传销手段，它以提供服务的名义，让参与人去支付服务费，其实是一个变相交纳入门费的普遍手段。然后这些交纳入门费的人员，就获得了继续发展人员获得收益的资质，然后按照层级去逐级进行返利。

发展30余万名会员

分成45个层级

警方调查发现，涉案公司在全国共发展了30多万名会员，并分为45个层级。其中的很多会员，交了钱却根本没有获得所谓的小程序或App，而且被诱导参与项目的很多还是中老年人。沈女士就是其中一员。

沈女士：他跟我说沈姐，那边有一个项目很好的，数字资产，他说我车子来接你，你去看一看，我很感兴趣，因为数字资产我觉得将来是一个趋势。第一次去了以后人很多，每个人脸上都很兴奋。

沈女士只听了一次课，就被对方的话术蛊惑，交了7800块钱入门费，成了会员。不久后，公司通知沈女士去郑州再次参加活动。

沈女士：自己出钱到郑州参加三天两夜的会议，儿子就发现问题了，他说妈妈数字资产是非常先进的东西，怎么都是大爷大妈在这里，他说我看到一些老太太，智能手机都不会用，你怎么学会数字资产，他说这不符合逻辑，不符合常理。他说这个可能是传销“拉人头”的。我说这样坑害人的事情我是绝对不会做的。

和沈女士一样被诱导交费参与项目的人不在少数，其中很多都是中老年人。

上海市公安局闵行分局经侦支队民警 董国枫：他们所谓的宣传对象都是一些企业家，然而实际的目标群体其实都是一些中老年人。他们很多没有任何开办企业的经验，更不要说经营线上平台的经验。这些用户并没有实际拿到过小程序，或者就算拿到小程序，对这些小程序是否能够正常使用，他们也漠不关心。

洗脑话术包装项目

伪造空壳公司入局

为了遮掩“拉人头”的本质，无界公司还对用户身份进行了伪装，让所有会员都以店铺的形式加入平台。

上海市公安局经侦总队五支队民警 范永哲：如果说找到一个平常人员想参与，但是这个平常人员又没有公司的时候，他会跟自己的上线去反映，然后上线会想办法帮他注册一个公司，然后用这个公司的名义去加入传销，很多这样弄出来的公司并没有一个实际的经营地址。

涉传销罪获刑

不思悔改故伎重施

无界公司刻意将自身项目包装得高端光鲜，背地里却是一个不折不扣的传销窝点。这家公司的创始人就是个有传销前科的“老手”。

2007年7月，唐某南与他人共同注册成立了江西精彩生活投资发展有限公司，并担任董事长。2008年12月，公司旗下的“太平洋直购官方网”正式上线。

唐某南等人以太平洋直购官方网为依托，打着“电子商务”的旗号，要求参与者购买商品或交纳保证金才能获得加入资格，再用“发展下线拿返利”作为诱饵，攫取巨额非法利益，涉案金额近38亿元。

2014年，唐某南因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑10年。刑满释放后，他又变换地点，重操旧业。

上海市公安局经侦总队五支队民警 范永哲：他不避讳说自己有犯罪前科，宣传的时候他说经过了上一次案件的经历之后，他不断去改善这个模式，不断去研究法律法规政策，让大家觉得，他这个模式符合现在的商业发展趋势，符合国家的政策拥护的方向。

“老班底”老模式

骗取会员费超10亿元

但实际上，无界公司沿用的，仍是此前“太平洋直购官方网”的营销模式，就连不少员工乃至核心大客户，依旧是当年的“老班底”。

在学会翔实证据后，警方进行收网行动，抓获包括唐某南在内的犯罪嫌疑人40余名。经查，无界公司共接纳会员入门费超10亿元，其中超60%的收入用于返利发放，其他费用用于公司运营和犯罪团伙个人糟蹋。目前，法院正在对该案进行审理。

利用新概念进行包装

传销手段不断翻新

近年来，传销团伙炮制各类虚假宣传噱头，并逐步从线下转战线上。隐蔽性更强，危害面更广。

上海市公安局经侦总队副总队长 陈勇：犯罪分子利用新的概念进行包装，比如说利用区块链、元宇宙、刷脸支付、小微企业的数字化转型等概念，这些概念是市面上的热点，所以犯罪分子也蹭热点，进行传销的推广活动。第二个特点是从传统的线下向线上的传销进行转移，互联网工具不断涌现，使得传销犯罪的隐蔽性更强，欺骗性更大。

“拉人头＋入门费”

传销两大本质特征

那么面对不断翻新的传销手段，又该如何识别和防范呢？

公安部经济犯罪侦查局副局长 王丛川：传销犯罪拥有两个本质特征，一个特征就是“拉人头”，一个特征是入门费。传销组织通常会让你先交一部分钱，成为传销组织的成员，才有发展下线、获取盈利的资格。你在付出这笔钱的时候，要自己想一想，我付出这些钱，我是看中了他的商品为了消费，还是我为了以后赚钱。如果你投这个钱，你想的是以此获取一个我发展人挣钱的资格，这就是入门费。“拉人头”就更简单分辨，核心要义就是你只有拉了新的人，你才能增加收益。只要发现这种情况，建议即刻到公安机关报案。

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