涉案金额近1亿，全国首例利用直播打赏洗钱案告破
发布时间：2026-09-21 01:15:11 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论2022年6月，上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中，为追查资金流向挽回经济损失，发现被非法募集的资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播，资金量接近1亿元。警方调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏
。
2022年6月，涉案首例上海警方在侦查一起集资诈骗案的金额近亿过程中，为追查资金流向挽回经济损失，全国发现被非法募集的利用资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播，资金量接近1亿元。直播警方调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，打赏其个人账户中便会收到网络主播们转来的洗钱巨额钱款。
经查，案告集资诈骗的涉案首例犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结交了在某网络直播平台担任主播的金额近亿李某等人，提出由其在李某等人的全国直播间内打赏礼物，再由李某等人将所接纳的利用打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，直播李某等人还可从中接纳部分佣金作为报酬。打赏随后，洗钱李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，为其洗涤和转移赃款。由于打赏金额宏伟，直接为网络主播抬高了人气和曝光率，主播又赚取了直播平台榜首奖励，因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱，甚至在直播间公开邀请洗钱。
为了掩人耳目，集资诈骗的犯罪嫌疑人通过中间人以原价6至7折的价格出售使用赃款充值大量打赏币的平台账户，中间人则再以原价的7至8.5折的价格转手对外销售，从中赚取差价，以此掩饰、遮掩犯罪所得。
目前，警方已对网络主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗钱罪依法执行逮捕，对范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、遮掩犯罪所得罪依法采取刑事强制措施。下一步，警方将继续深挖利用网络直播洗钱的上游违法资金线索，全链条压制违法犯罪。
相关文章
被菲律宾参议员拉克森吹捧为总统人选，菲防长特奥多罗听得颇为受用。9月17日，他一边对“特奥多罗总统”的设想表示“受宠若惊”，对是否角逐2028年总统大选含糊其辞；一边继续拿中国大做文章，渲染所谓中国正2026-09-21
据报道，微软正在对Windows11进行深度用户体验优化，代号Project K2的系统改进计划已进入内部实测阶段。项目主打精简系统冗余、梳理多余AI功能，全面提升整机流畅度与运行性能，其中低延迟配置2026-09-21- 据报道，微软正在对Windows11进行深度用户体验优化，代号Project K2的系统改进计划已进入内部实测阶段。项目主打精简系统冗余、梳理多余AI功能，全面提升整机流畅度与运行性能，其中低延迟配置2026-09-21
历史题材开放世界，任务不重复？《刺客信条：影》领衔2026年8款佳作告诉你答案！
如果你钟情于历史题材的开放世界，却厌倦了满地图清问号、任务重复感强的设计，那么下面这8款游戏值得一看。尤其是第一款，用情报网络系统彻底告别了传统清单式任务，让你每一次探索都充满新鲜感。开放世界游戏一直2026-09-21
汇通财经APP讯——周四9月17日）美盘时段，现货黄金日内早些时候大幅反弹，目前维持在日内高点附近，美元回吐了部分美联储决议后带来的涨幅。原油涨势降温，也推动美国国债收益率从近期高点回落，为贵金属提供2026-09-21- 据报道，微软正在对Windows11进行深度用户体验优化，代号Project K2的系统改进计划已进入内部实测阶段。项目主打精简系统冗余、梳理多余AI功能，全面提升整机流畅度与运行性能，其中低延迟配置2026-09-21
最新评论